Регистрация — по номеру и почте. Далее — всё как в банке: загрузка учредительных документов и KYC. Контракты, бухгалтерия, подтверждение средств — стандарт для бизнеса, импортеров, агентов.
Знай своего клиента, или что такое KYC?
Что означает аббревиатура KYC в банковской сфере? Как и зачем реализуются нормы KYC («Знай своего клиента»)? KYC или Know Your Customer с английского языка переводится как «Знай своего клиента». За этими буквами скрываются правила и процедуры идентификации и верификации (проверки) клиентов в банковской деятельности для оценки рисков, связанных с ними. Их цель – предотвращение отмывания денег и иной незаконной деятельности путем. Делается это путем записи и хранения банками подробных сведений о...