KYC и AML - безопасность и устранение риска взаимодействия с ненадежными клиентами благодаря проверке KYC - это обязательная проверка персональных данных клиента, разработанная для борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и финансирование терроризма, требующая идентификации клиента через документы, такие как паспорт и другие удостоверения личности. Что такое KYC? KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента) — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции...