KYC и AML - безопасность и устранение риска взаимодействия с ненадежными клиентами благодаря проверке KYC - это обязательная проверка персональных данных клиента, разработанная для борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и финансирование терроризма, требующая идентификации клиента через документы, такие как паспорт и другие удостоверения личности. Что такое KYC? KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента) — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции...

Зачем проверять крипту С развитием технологий неизбежно появляются все новые и новые способы обмана. Мошенники часто используют биржи и даркнет, чтобы получить доступ к криптовалютным кошелькам по всему миру. Преступники используют их для незаконной деятельности: отмывания денег, финансирования террористических организаций, кражи крупных сумм со счетов. Почти 90% пользователей бирж рискуют купить крипту, связанную с преступными организациями. «Грязные» средства можно получить от других участников биржи либо через обменник, даже не подозревая об их «темном» происхождении...