Понятие «бенефициарный владелец» дано в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Например, присутствует на заседаниях коллегиальных органов управления юридического лица, не являясь их членом, и влияет на принимаемые...