Банки контролируют клиентов по трём этапам: идентификация, обязательный контроль и выявление подозрительных операций. Как это работает и почему могут отказать в обслуживании? Разбираем детали.
Какое ведомство контролирует банки
Банки играют важную роль в нашем мире. Они являются частью многих систем, которые связаны с денежными средствами и их хранением. Но это не дает гарантии того, что наши средства в банке будут в целости и сохранности. В этой статье мы разберем какие органы контролируют банковские системы и куда обращаться если у нас возникают проблемы с банком. Регулированием деятельности банков и коммерческих банковских организаций занимается Центральный Банк России. Контроль за банками РФ заключается в проведении проверок и наблюдением за законными действиями банков...
Система дала сбой: Арест главы АСВ обнажил коррупцию в госкорпорациях. Набиуллина в курсе?
Новый громкий арест — и снова в деле фигурируют миллиарды рублей, и опять в числе подозреваемых большой чиновник. Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников уже в "Лефортове", ранее по тому же маршруту проследовали два его заместителя. Почему печальная участь подельников ничему не учит казнокрадов и куда ведут коррупционные ниточки "дела Мельникова" — разбирался Царьград. ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - организация не самая известная. Но её деятельность касается практически каждого...