Получить информацию о том, кто является настоящим собственником финансовой организации, не только можно, но и нужно - для помощи в этом непростом деле Банк России разработал обучающий материал. Важные сведения Банк России придерживается позиции, что потребителю финансовых услуг при выборе банка, страховой компании или негосударственного пенсионного фонда недостаточно учитывать только финансовые показатели компании и уровень сервиса. Для принятия решения о сотрудничестве с финансовой организацией важно понимать надежность того, кто находится по «ту сторону» договора...

С марта этого года для всех, кто предпочитает расплачиваться наличными или хранит средства вне банковских счетов, наступают сложные времена: контроль за операциями с крупными суммами значительно усилится. Это касается и внесения наличности на счета, и снятия значительных сумм, так как банки обязаны будут более тщательно отслеживать такие движения и при необходимости информировать контролирующие органы. Введены новые пороги, начиная с которых банк обязан сообщать о сделках, и расширен список ситуаций, в которых клиента попросят подтвердить легальность происхождения денег...