Мошенники придумали сложную схему для участия россиян в преступлениях. Потенциальной жертве несколько раз звонят и в итоге просят стать «внештатным сотрудником» Росфинмониторинга, чтобы избежать уголовной ответственности за якобы связь с террористами. Подробности схемы рассказали в МВД. Сначала с человеком связывается незнакомец, который под разными предлогами вынуждает назвать код из смс. Потом в общении появляется третье лицо – подельник афериста, называющий себя сотрудником банка. Он говорит,...

Как без нарушений некредитной финансовой организации (далее – НФО) отправить #отчетвРосфинмониторинг о результатах проверки среди своих клиентов #ежеквартальныйотчет, разъясняет эксперт по #ПОДФТФРОМУ – Пинигина Елена. Обязанность направлять указанную информацию в #Росфинмониторинг установлена пп. 7 п. 1 ст. 7 и п. 6 ст. 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом НФО может проводить проверки раздельно: - в соответствии с пп...