Как без нарушений некредитной финансовой организации (далее – НФО) отправить #отчетвРосфинмониторинг о результатах проверки среди своих клиентов #ежеквартальныйотчет, разъясняет эксперт по #ПОДФТФРОМУ – Пинигина Елена. Обязанность направлять указанную информацию в #Росфинмониторинг установлена пп. 7 п. 1 ст. 7 и п. 6 ст. 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом НФО может проводить проверки раздельно: - в соответствии с пп...

Росфинмониторинг зафиксировал рост пострадавших от «рук» мошенников. Аферисты разработали новую схему: они звонят гражданам, представляются сотрудниками ведомства и предупреждают о якобы манипуляциях с деньгами или счетами. Об этом проинформировал Росфинмониторинг в своем телеграм-канале. Аферисты используют разные предлоги, чтобы в итоге собеседники передали им конфиденциальную информацию и совершили платежи по необходимым реквизитам. Для убедительности злоумышленники отправляют поддельные документы-удостоверения якобы сотрудников ведомства...