Контрагент запрашивает паспорт генерального директора для заключения договора. Правильно ли это? Как отказать? Рассказывают юристы ТИМ. Паспортные данные генерального директора могут быть запрошены контрагентом с целью проверки действительности паспорта на сайте ГУ МВД, наличия данных о лице в реестре дисквалифицированных лиц на сайте ФНС, а также с целью проверки задолженностей на сайте судебных приставов. Паспортные данные необходимы для проверки контрагента и минимизации рисков неисполнения обязательств по договору...

Итак, в предыдущей части статьи мы подробно рассмотрели, какую информацию в первую очередь собирает организация о потенциальном контрагенте, еще до того, как обратиться к нему с запросом документов и раскрыли процедуру оформления данных сведений. Их отсутствие будет прямо ориентировать налоговый орган, на то, чтобы обвинить предприятие в неосмотрительном выборе контрагента. Теперь же расскажем, какие еще собрать доказательства, чтобы отмести любые обвинения налоговиков в «непроявлении коммерческой осмотрительности»...