Приветствую Вас, друзья. Сегодня мы разберем еще один термин, который может встретиться как в банковской сфере, так и в начале сотрудничества с зарубежной брокерской компанией. Итак. Комплаенс контроль – что это простыми словами и для чего он нужен. О понятии В переводе с английского compliance означает «соответствие». Комплаенс контроль – это мониторинг, который проводится сотрудниками банков и брокерских компаний в целях проверки соответствия осуществляемых транзакций различным правилам, а именно:...