Приветствую Вас, друзья. Сегодня мы разберем еще один термин, который может встретиться как в банковской сфере, так и в начале сотрудничества с зарубежной брокерской компанией. Итак. Комплаенс контроль – что это простыми словами и для чего он нужен. О понятии В переводе с английского compliance означает «соответствие». Комплаенс контроль – это мониторинг, который проводится сотрудниками банков и брокерских компаний в целях проверки соответствия осуществляемых транзакций различным правилам, а именно:...

Комплаенс — это система правил и процедур, которые помогают компаниям соблюдать законы, придерживаться отраслевых стандартов и выстраивать доверительные отношения с клиентами и партнерами. Это не просто формальность, а основа стабильной и честной работы бизнеса. Редакция UltraCOM считает, что комплаенс важен не только крупным корпорациям, но и любым организациям, включая малый и средний бизнес. Его...