«Если на ваш счёт поступает большая сумма денег (например, значительно превышающая вашу обычную месячную выручку), налоговая служба может начать проверку её происхождения», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru». Второй случай — регулярные крупные переводы от одних и тех же лиц или организаций, что может выглядеть как скрытые трудовые отношения. Третий — получение платежей от юридических лиц при отсутствии правильно оформленных договоров. Четвёртый — операции с контрагентами, имеющими признаки «фирм-однодневок»...