Банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян – кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин. "Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота...

«Если характер, параметры и объём проводимой банковской операции не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то её отнесут к нетипичной», — пояснил Пашин. Он уточнил, что банка может насторожить необычное время или место перевода, устройство, с которого он сделан, а также резкий рост суммы или подозрительный получатель средств. В качестве примера адвокат привёл ситуацию, когда клиент, никогда не переводивший более 20 тысяч рублей, пытается отправить миллион. При этом Пашин подчеркнул,...