Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня поговорим о такой незаконной деятельности как "Обнал" Что такое обнал и для чего он нужен? Есть существенная разница между обналичиванием и обналом. Обналичивание денежных средств это законная операция, в качестве примера вам пришла зарплата на карту, с нее были уплачены налоги, вы пришли в банкомат и сняли деньги с карты. Обнал- это незаконное действие по переводу денежных средств из безнала в наличку. Приведу пример, некая ООО "Рога и копыта" получила прибыль,...

Фото: Прокуратура Новосибирской области На заседании Советского районного суда города Новосибирска установлено, что 29-летний новосибирец с сентября 2022 года по февраль 2023 года в составе организованной преступной группы выполнял работу дроппера — обналичивал денежные средства. Подсудимый владел банковскими картами, оформленными на других лиц, на которые поступали деньги от других участников ОПГ, пока не установленных. Далее мужчина обналичивал деньги в банкоматах. Общий размер ущерба от действий дроппера оценивают более чем в 11,4 млн рублей...