В Астрахани на три года в колонию общего режима отправился директор организации со штрафом 400 тыс руб и конфискацией имущества на более чем 132 млн руб. С 2021 по 2024 годы директор использовал купленные бизнес-карты, привязанные в расчетным счетам ИП, через которые осуществлял переводы, прием и выдачу денег от имени законных владельцев. Всего через счета прошло более 141 млн рублей...

Обналичивание денег является нормальным для любого человека. Так называется конвертирование безналичных сумм. Наличная форма расчета сегодня используется всеми торговыми объектами. Миллионы людей выполняют подобные операции каждодневно. Ничего предосудительного в этом с точки зрения закона нет. Хотя существуют мошенники, которые пользуются наличными, чтобы обойти налоговый контроль. Речь идет об "обнальных сделках". УК не содержит никаких требований к процессу обналичиванию средств. Соответственно, привлечь человека к ответственности по этой причине невозможно...