По закону банки обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом существуют несколько критериев, на основании которых перевод может расцениваться как подозрительный. Они описаны в публикации Банки.ру. «В рамках антиотмывочного закона финансовые организации должны обращать внимание на операции по списанию (и зачислению) средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 миллиона рублей в месяц — таковы рекомендации Центробанка России. Помимо рекомендаций ЦБ РФ, финансовые организации могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций...
Вступили в силу новые правила контроля за денежными переводами и сделками. В федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N115-ФЗ были внесены изменения. Росфинмониторинг будет более активно отслеживать все подозрительные сделки и блокировать счета. Какие операции теперь года будут отслеживаться ? Какие операции не будут отслеживаться?...