В каждом банке установлены свои ограничения по переводам денег Заинтересоваться переводами денег от физических лиц могут как работники банка, так и Федеральная налоговая служба. О том, в каких случаях банковские переводы могут быть подозрительными, aif.ru рассказала налоговый эксперт, к. э. н., управляющий партнер АФ «Палладиум» Альбина Губайдуллина. «У каждого банка есть свои внутренние регламенты и правила. Ограничения по переводам зависят напрямую от самого банка, — уточняет Альбина Губайдуллина...

В современном финансовом мире банки тщательно отслеживают денежные переводы между физическими лицами. Это связано с требованиями закона 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег. Многие люди задаются вопросом: какую сумму можно перевести другу или родственнику, чтобы не вызвать подозрений у банка? В этой статье мы подробно разберем: Статья основана на актуальных нормативных документах и практике банковской работы в 2024 году. Для переводов между клиентами одного банка (например, из Сбербанка на Сбербанк)...