В каждом банке установлены свои ограничения по переводам денег Заинтересоваться переводами денег от физических лиц могут как работники банка, так и Федеральная налоговая служба. О том, в каких случаях банковские переводы могут быть подозрительными, aif.ru рассказала налоговый эксперт, к. э. н., управляющий партнер АФ «Палладиум» Альбина Губайдуллина. «У каждого банка есть свои внутренние регламенты и правила. Ограничения по переводам зависят напрямую от самого банка, — уточняет Альбина Губайдуллина...

В современной банковской системе все денежные операции находятся под пристальным вниманием регуляторов. Банки обязаны отслеживать подозрительные транзакции в рамках закона 115-ФЗ. Но какие суммы можно переводить без дополнительных проверок? В этой статье мы детально разберем: Центробанк установил следующие пороги для контроля: Важно: Эти суммы не запрещены, но становятся видимыми для Росфинмониторинга. Банки обязаны проверять операции, которые могут быть связаны с: В большинстве банков нет ограничений на: Исключение: Некоторые банки требуют подтверждение личности для переводов от 1 млн руб...