Вопреки расхожему мнению, налоговая тщательно проверяет не только предпринимателей - под проверку может попасть любой гражданин, чьи расходы (оплаченные за счета) превышают официальные доходы. При этом "под замес" вы можете попасть при проверке банка (115 ФЗ), так и при проверке налоговой. 1) В первом случае (проверка банка), если службе безопасности будут непонятны источники поступлений - он может задать вопросы, запросить документы и после заблокировать счет (если ваш ответ его не удовлетворит)...