Организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые юристы - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, являются субъектами ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно п. 2 ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ при наличии у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального...

В положении no 375-П описаны требования к правилам внутреннего контроля банка (ПВК).