Организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые юристы - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, являются субъектами ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно п. 2 ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ при наличии у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального...

115-ФЗ был принят еще в 2001-м, но долгое время о нем никто не знал. "Активность" началась только в последние годы, после того как ЦБ РФ выпустил Положение № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов" (в ред. от 20 октября 2020 года), которое предписывает банкам выявлять подозрительные операции. И тут счета начали блокировать направо и налево. Банкам было проще перестраховаться, чтобы не нарваться на санкции от Центробанка, а то и вовсе лишиться лицензии...