По закону 115-ФЗ, есть операции, которые подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Законом утвержден список организаций, которые обязаны передать сведения об операциях, осуществляемых их клиентами. Банки. Передают сведения, если сумма операции равна или превышает 1 млн. руб. или в иностранной валюте равна эквиваленту в 1 млн. руб. или превышает его: 1. Любые операции с наличными по счету юр. лица ( зачисление, снятие). 2. Покупка или продажа наличной иностранной валюты физ. лицом 3...

10 января вступили в действие новые правила по контролю за наличными, вкладами и переводами. В нововведениях есть 6 ужесточений, которым у меня в блоге посвящена отдельная статья. Ссылка будет в конце этого поста. Но. как не странно, есть несколько операций по которым отменили контроль. Причем отмена контроля по 2-м операциям откровенно удивляет, т.к. подобные операции могут нести оттенок коррупционности. Но, как говорится, обо всем по порядку. Операции, которые подлежат обязательному контролю изложены в статье 6 115-ФЗ...