Как избежать блокировки и штрафов Определимся, какие банковские операции физлиц подлежат обязательному контролю и проверок по которым физлицам не избежать в любом случае. Данные операции контролируются всегда и всеми банками, независимо от статуса клиента. Совершая их, клиенты банков должны быть готовы, что у них обязательно запросят сведения и документы, обосновывающие юридическую чистоту операций.  Полный перечень таких операций установлен в соответствии со ст.6 Федерального закона от 07.08.2001...

10 января 2021 года вступили в силу поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Принятые поправки ужесточили контроль за снятием и переводом крупных сумм. Смогут...