По закону 115-ФЗ, есть операции, которые подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Законом утвержден список организаций, которые обязаны передать сведения об операциях, осуществляемых их клиентами. Банки. Передают сведения, если сумма операции равна или превышает 1 млн. руб. или в иностранной валюте равна эквиваленту в 1 млн. руб. или превышает его: 1. Любые операции с наличными по счету юр. лица ( зачисление, снятие). 2. Покупка или продажа наличной иностранной валюты физ. лицом 3...

Этот материал будет полезен всем владельцам банковских карт. В новом материале Bankiros.ru вместе с экспертами разбирались, когда налоговые службы могут инициировать проверку держателей карт. С какой суммы налоговая начинает следить за держателем карты? У ФНС нет указаний по сумме, превышение которой означает автоматическое проведение контрольных мероприятий. Задача ФНС – контролировать правильность исчисления налогов и сборов. Поэтому, если ваша операция привела к незаконному обогащению за счет...