📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Одной из основных обязанностей, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) для его субъектов, определенных в статье 5 указанного нормативного акта, является обязанность по направлению информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг,...

По закону 115-ФЗ, есть операции, которые подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Законом утвержден список организаций, которые обязаны передать сведения об операциях, осуществляемых их клиентами. Банки. Передают сведения, если сумма операции равна или превышает 1 млн. руб. или в иностранной валюте равна эквиваленту в 1 млн. руб. или превышает его: 1. Любые операции с наличными по счету юр. лица ( зачисление, снятие). 2. Покупка или продажа наличной иностранной валюты физ. лицом 3...