В России по закону № 115-ФЗ все банки должны отслеживать подозрительные операции клиентов и при их выявлении приостанавливать транзакцию или полностью блокировать счет человека. Это нужно для борьбы с теневым бизнесом, коррупцией и спонсирование террористов, сообщает РБК. Адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов напомнил, что в законе есть список операций, которые попадают под обязательный контроль (от 1 млн рублей). Среди них: операции с наличными, операции с участием физлиц и компаний из государств,...

В этой статье постараюсь кратко рассказать вам что представляет из себя мировой флагман борьбы с отмыванием преступных доходов — ФАТФ (FATF) и с чем его едят. Financial Action Task Force (FATF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - созданная в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки» международная межправительственная организация, целями которой являются разработка стандартов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма...