Сегодня на канале Люди PRO речь пойдет о ФЗ №115, который сейчас у многих на слуху. В первую очередь эта статья будет полезна тем, кто занимается бизнесом и экономическим арбитражем. Но и обычные граждане также могут попасть под эти неприятные ограничения. Что такое ФЗ №115 115-й Федеральный закон служит для «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных нелегальным путем». Он обязывает банки круглосуточно следить за финансовыми операциями клиентов. Если человек совершает подозрительные транзакции, то есть риск того, что все средства на счету окажутся заморожены...

По закону банк имеет право заморозить деньги на вашем счете. Существует специальный список «подозрительных операций», из-за которых это может произойти. В статье разобрались, в каких ситуациях это возможно. Подозрительные поступления Если клиент банка постоянно получает переводы от разных физических и юридических лиц и при этом не фиксирует доход от предпринимательской деятельности или самозанятости, это может стать поводом для заморозки ❄️ С такой же ситуацией могут столкнуться люди, которые ежемесячно получают на счет фиксированную сумму...