Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...

Блокировка расчетного счета компании – неожиданная и неприятная мера, к тому же во многих случаях применяемая необоснованно.  Нередко банки блокируют счет, не выяснив всех обстоятельств, исключительно из опасения вызвать недовольство регулятора. Налоговая инспекция использует этот инструмент для давления на налогоплательщика.  Как снять блокировку с наименьшими временными и финансовыми затратами? Рассмотрим несколько путей решения проблемы. Чем грозит блокировка расчетного счета компании Чаще всего блокировка счета становится для бухгалтера или директора компании неприятной неожиданностью...