Все финансовые переводы россиян находятся под тщательным контролем банков. Эти учреждения тщательно проверяют операции, чтобы убедиться, что деньги не уходят мошенникам и не нарушают нормы антиотмывочного законодательства. Подозрительные транзакции банки обязаны блокировать. Обычно вопросы возникают по поводу исходящих переводов. Но может ли банк заблокировать карту из-за входящего перевода? В этом предлагают разобраться эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина. Об этом сообщают «Банки...

Человек сделал перевод, не нарушающий законы, а банк его заблокировал по странным причинам. Теперь этого можно ожидать, так как с 1 июня 2025 года в закон №115 ФЗ внесены поправки, связанные с блокировками подозрительных переводов. Хотя перевод может быть нормальный, далеко не сомнительный, но у банков возможно иное мнение. Фирма погасила займ работнику, который ее кредитовал. Были выплачены и проценты. С того момента прошло около месяца. 3 дня назад снова возникла необходимость в краткосрочном займе...