Если ваш банковский счет был заблокирован, существует несколько вариантов снятия средств. Один из вариантов – перевести деньги на другой счет и продолжать использовать этот счет для ведения бизнеса. Не рекомендуется открывать новый счет и новую компанию, так как они часто подвергаются повышенному контролю и ограничениям. Вместо этого лучше иметь несколько счетов, чтобы распределить финансовые операции и снизить риск хранения всех денег в одном месте. Это также поможет избежать нежелательного внимания со стороны банка или правоохранительных органов...

Представьте, что вы спокойно живёте, переводите со своей карты деньги друзьям, получаете платежи, может быть торгуете криптой. И внезапно от банка прилетает уведомление – вас просят дать кучу официальных документов и подтвердить законность своих действий по счёту. А иначе карту заблокируют и вы можете стать «изгоем». Это страшный закон 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В последнее время чаще под него стали попадать обычные физлица, особенно из-за популярности криптовалют. Так что нам могут прилететь претензии от финансового мониторинга банка или Росфинмониторинга...