В России работает сервис «Знай своего клиента». Он был создан для банков, которые начали его активно использовать с 1 июня 2022 года. Сервис позволяет выявлять подозрительные операции по счетам предпринимателей и быстро проводить проверку на соответствие требованиям антиотмывочного закона. Система полезна и другим участникам рынка. Чтобы провести полную проверку контрагента по всем официальным базам, воспользуйтесь сервисом Agentom. «Знай своего клиента» или ЗСК – это сервис, который занимается сбором и предоставлением данных о работе предпринимателей и бизнеса всех категорий...

Фискальный накопитель является важнейшим элементом системы, позволяющей предпринимателям и бизнесменам соблюдать 54-ФЗ «О применении ККТ». Он представляет из себя устройство с чипом, которое устанавливается в онлайн-кассу или фискальный регистратор. Эта составляющая записывает, хранит все фискальные документы на кассе для последующей передачи оператору фискальных данных, а тот, в свою очередь, отправляет их в ФНС. Так обеспечивается соблюдение бизнесменом 54-ФЗ. Оператор фискальных данных должен...