На написание данной статьи, меня подтолкнула недавняя история про дворец в Краснодарском крае. Общий смысл этой небольшой заметки, это что не всегда для доказывания какого-либо обстоятельства нужны исключительно прямые доказательства. Конечный бенефициар, кто он такой? Вопрос об установлении истинного бенефициара подробно получил своё развитие в практике по делам о привлечении к субсидиарной ответственности, а также по делам об оспаривании сделок. Под кем можно понимать бенефициара? В контексте,...

Все юридические лица обязаны (согласно статье 6.1 Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»): располагать информацией...