Кому предоставляется информация о бенефициарах компании? Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации? Несколько слов о том, кто является бенефициарным владельцем компании (п.8 ст.6.1 Закона №115-ФЗ). Бенефициаром является физическое лицо либо: КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ КОМПАНИИ? Запросить информацию о бенефициарах компании могут (ст.6.1 и ст.7 Закона №115-ФЗ): Компании могут...

Главный вывод: не каждый бенефициар будет акционером в компании, и не каждый акционер будет являться бенефициаром. Но можно ли узнать, кто все-таки является бенефициарным собственником компании? Существует ли какой-то реестр? Документ? Во многих странах появились (или вот-вот будут введены) требования о ведении реестра бенефициаров. Такие требования, например, уже существуют в России, на Британских Виргинских островах. Однако, далеко не всегда эта информация будет доступна третьим лицам. Например, в БВО обязанность предоставлять регистратору список бенефициаров появилась совсем недавно...