Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...

В каких случаях требуется вывод средств с расчетного счета ИП Снимать деньги с расчетного счета ИП может для того, чтобы: Способы вывода средств с расчетного счета ИП Существует несколько способов легального вывода денег с расчетного счета ИП: Для использования первого способа необходимо открыть cash-карту к расчетному счету ИП. Данный вариант особенно удобен для случая, когда наличные денежные средства необходимы для того, чтобы оплатить текущие расходы предпринимателя. Расход сразу отразится в банковской выписке — останется лишь сохранить чек и первичные документы, обосновывающие оплату...