Я работаю в банковской сфере 5 лет. И вопрос, который мне задают чаще всего, можно сформулировать так: «Что будет, если я неверно укажу реквизиты получателя? Деньги пропадут? Уйдут не туда?» Ответить на него я решил на примере ошибки, которую совершил не кто-то, а Сбербанк. В поисках информации на сайте Сбербанка в разделе «Текущий счет» я наткнулся на такой пример: Если вы не банковский сотрудник, то, скорее всего, вы не заметите здесь ничего странного. Но здесь есть ошибка! Банковские работники...

Способов получения сведений об отправителе несколько, они зависят от того, кто отправитель и каким способом была осуществлена операция. Обратите внимание, что не все поступления могут быть чётко идентифицированы. Особенно если деньги отправлялись путём внесения наличных через терминал банка. Если поступили деньги от юридического лица, уведомление о поступлении средств может не приходить, и контролировать поступления нужно по выписке. В назначении платежа будет стоять наименование отправителя, если это государственное учреждение...