Звучит, как лайфхак, но это ловушка, в которую банк попался сам, не дав клиенту прислать документы. В статье расскажу как действовать в таких ситуациях. Наш клиент занимается строительным бизнесом, который активно растёт, как и стопки документов, которые запрашивает банк. Личные средства и средства компании руководитель хранил только на счетах в Сбере, поэтому так важно было спасти их от блокировки. Сберу не понравились некоторые операции, в том числе, переводы с бизнес-карты на личный счет, и он ограничил обслуживание счетов и физлица, и ИП...

Здравствуйте, дорогой друг! Меня зовут Елена Доброва, и я — руководитель юридического агентства ООО ЮА «Легко и Просто». В своей работе я постоянно сталкиваюсь с вопросами, касающимися взаимодействия банков с юридическими и физическими лицами. Одной из наиболее частых проблем является блокировка банковских счетов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Сегодня я расскажу, почему банки блокируют счета, как можно предотвратить такую ситуацию, и что делать, если блокировка уже произошла...