Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня поговорим о разблокировке расчетного счета по 115-ФЗ. В предыдущей статье мы разобрали, как обезопасить свой расчетный счет от блокировки со стороны банка, сегодня разберем, что же делать, если эта блокировка произошла. Федеральный закон № 115 о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Основная цель 115 ФЗ или как его еще называют на языке банкиров ПОД/ФТ, был принят с целью противодействия финансирования...

Законом о противодействии коррупции государств защищает в первую очередь себя, от легализации доходов, полученных преступным путем, а также противодействует финансированию терроризма и других нехороших дел. Преступления, от которых защищается государство - это уклонение от уплаты налогов, наркобизнес, коррупции, организации преступного сообщества или деятельности террористической организации, а также смежные преступления с этими составами. Правоохранительным органам бессмысленно бороться с криминалом,...