Если ваш банковский счет был заблокирован в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не паникуйте. Как быть в подобной ситуации разберем в этой статье. Генеральный директор ООО «Каспея Групп» и юрист Янита Цвик рассказала RuNews24.ru о последовательных шагах, которые помогут разобраться в ситуации и восстановить доступ к своим средствам. Первый и наиболее важный шаг — немедленно обратиться в ваш банк...

Звучит, как лайфхак, но это ловушка, в которую банк попался сам, не дав клиенту прислать документы. В статье расскажу как действовать в таких ситуациях. Наш клиент занимается строительным бизнесом, который активно растёт, как и стопки документов, которые запрашивает банк. Личные средства и средства компании руководитель хранил только на счетах в Сбере, поэтому так важно было спасти их от блокировки. Сберу не понравились некоторые операции, в том числе, переводы с бизнес-карты на личный счет, и он ограничил обслуживание счетов и физлица, и ИП...