Каждая операция по расчетному счету проходит проверку в рамках финансового мониторинга. Если платеж выглядит нетипично, банк может его приостановить или вовсе заблокировать доступ к счету. Рассказываем, как работает финмониторинг и какие операции могут вызвать вопросы. Что такое финансовый мониторинг и зачем он нужен Финансовый мониторинг — это комплекс мер, которые применяют для отслеживания операций клиентов. Главная цель — не допустить, чтобы через финансовую систему проходили деньги, связанные с преступной деятельностью или терроризмом...

Чем будет заниматься Росфинмониторинг в 2024 году? Как происходит проверка компаний и кто может попасть под подозрение? Юристы из https://myjus.ru расскажут вам о полномочиях этого ведомства, о том, как оно контролирует денежные потоки, противодействует легализации доходов и помогает гражданам избежать мошенничества. 1. Что такое Росфинмониторинг и чем занимается ведомство. Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями...