Чем будет заниматься Росфинмониторинг в 2024 году? Как происходит проверка компаний и кто может попасть под подозрение? Юристы из https://myjus.ru расскажут вам о полномочиях этого ведомства, о том, как оно контролирует денежные потоки, противодействует легализации доходов и помогает гражданам избежать мошенничества. 1. Что такое Росфинмониторинг и чем занимается ведомство. Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями...

Криптовалюты перестали быть нишевым активом для гиков и превратились в серьезный финансовый инструмент. Однако их псевдоанонимность и децентрализация создают идеальные условия для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Именно поэтому в последние годы финансовый мониторинг криптовалютных операций стал одним из главных приоритетов для регуляторов и банков по всему миру. В России основным инструментом контроля в этой сфере остается Федеральный закон № 115-ФЗ. Финансовый мониторинг...