Индивидуальный предприниматель - это очень хороший инструмент для вывода денежных средств организаций и последующего обналичивания. Выглядит это следующим образом: Компания заключает с ИП договор подряда на работы и услуги или же договор поставки каких-либо товаров или продукции. Далее, на основании этого договора, ООО переводит денежные средства ИП, который эти деньги снимает под определенный процент и возвращает компании-заказчику. Такая схема достаточно широко применяется, потому что ИП по законодательству...

– Проведём оплату Кирилла через твоё ИП, какая разница! – сказал Павел. – Тебе только счёт выставить. Он уже реквизиты заказчику дал. Я отложила телефон. – Чьи реквизиты? – Твои. – Ты дал их брату без моего согласия? Павел нахмурился. – Ир, не начинай. Там нормальная компания, реальный заказ. Деньги придут на твой расчётный счёт, Кирилл получит своё, а он тебе компенсирует всё, что потребуется. Это обычная техническая вещь. Технической она была только для двух людей, которым не предлагали ставить своё имя в документах...