Инструменты OSINT для оценки реального местонахождения бизнеса Мошенники часто регистрируют компании по юридическому адресу, которого нет в реальности, или по адресу массовой регистрации в т.н. "резиновых" офисах. Такие адреса - один из признаков фирм-однодневок. Если юридический и фактический адрес не совпадают, нужно разобраться в причинах. Отсутствие реального офиса может означать, что компания не ведет реальной деятельности. В этой статье пошаговая инструкция, как проверить контрагента по геолокации, используя бесплатные открытые источники и OSINT‑инструменты...

Как проверить кошелёк USDT TRC20: адрес, баланс, транзакцию и надёжность перед переводом Перед переводом стейблкоина недостаточно убедиться, что в реквизитах написано USDT. Нужно проверить сам адрес, сеть TRON, историю операций и, если деньги приходят от незнакомого контрагента, при необходимости отдельно оценить AML-риск кошелька. Если коротко, usdt это стейблкоин Tether, а TRC20 означает, что конкретные токены перемещаются через блокчейн TRON. Поэтому запрос «проверить кошелек USDT TRC20»на практике...