Расскажу свой опыт как я первый раз я полезла делать то, что называется AML-проверка кошелька. Мне прилетел перевод в USDT, а незадолго до этого мы в офисе затронули тему грязной крипты и я сидела с мыслью, а вдруг эти деньги грязные, и биржа их заморозит. В итоге за пару минут все легко проверила и много что поняла. Всех секретов не скажу но будут знаки.. Я не финансист и не безопасник, просто работаю в айти на фрилансе, в офисе суету невели по этой теме и чтобы каждый раз не ловить паничку года зак...