Не столь давно я прочла интересный вопрос к юристам: что делать, если банк без моего ведома, открыл расчётный счёт на моё имя? И тут напрашивается другой вопрос: а как тот клиент об этом узнал? И оказывается, для того, что бы узнать есть ли у нас открытые расчётные счета в банках, в каких банках и какие расчётные счета (накопительные, кредитные, депозитные или спец… и т.д), необходимо отправить запрос в налоговую. Пишется заявление-уведомление в произвольной форме, в правом верхнем углу пишется:...

Чтобы обеспечить себе защиту от финансовых мошенников, неплохо было бы провести ревизию того, что нужно защищать. Нередко в практике случаются ситуации, когда человек даже не знает в каких банках у него открыты счета. Это создает дополнительный риск, т.к. человек может даже не знать что происходит с его счетом. Вполне возможны ситуации, когда мошенники могут выпустить кредитную карту в банке, которым вы давно уже не пользуетесь. Или же перегонять денежные средства, полученные преступным путем, через выпущенные на вас карты...