К сожалению, в нашей стране, да и не только, распространены нелегальные финансовые организации. Не подготовленные люди зачастую попадаются на их крючок. Мы попытаемся пролить свет на столь загадочные махинации. Начнем с того, что каждая финансовая организация является юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем и должна осуществлять свою деятельность на основании разрешения Центрального банка России или лицензии. Отличия разрешения и лицензии: Разрешение выдается на однократное действие, лицензию же ЦБ России выдает на осуществление конкретного вида деятельности...

Перед заключением сделки нужно обязательно проверить контрагента. Если в будущем с ним возникнут проблемы, и дело дойдет до судебного разбирательства, суд может посчитать, что вы не проявили должной осмотрительности. Это приведет к убыткам и репутационным рискам.Перечислим сервисы, с помощью которых можно бесплатно проверить контрагента. Рассмотрим пример. Московская компания заявила вычет по НДС в размере 1 631 644 ₽. Но налоговики заподозрили организацию в получении необоснованной выгоды, поэтому отказали в вычете и «сняли» расходы по сделке...