Справочная — медиа о бизнесе
2,8K подписчиков
Ненадёжный контрагент — источник рисков от блокировки счёта до потери миллионов из-за взаимодействия с мошенниками. Рассказали, в чём опасность работы с непроверенными контрагентами и как оценить партнёра по бизнесу перед тем, как заключить с ним сделку. Почему важно проверять контрагентов Если пренебрегать проверкой контрагентов, можно столкнуться с лишними трудностями: вопросами со стороны комплаенса, доначислением налогов и штрафов, потерями от мошеннических действий и вниманием надзорных органов...
1 год назад
LIFE PAY
1,1K подписчиков
👮Как проверить контрагента на благонадёжность?

Новый поставщик, новый контрагент, новый партнер. Звучит приятно, но так ли это безопасно: начинать сотрудничество с бизнесом, бэкграунд которого ты не знаешь? Продолжаем развивать тему безопасности вашего бизнеса и сегодня мы дадим вам чек-лист “Как проверить контрагента на благонадёжность?”

📝Чек-лист для проверки контрагента:

1. Запросите документы

🔹свидетельства о государственной регистрации;
🔹свидетельства о постановке на налоговый учет;
🔹устав
🔹выписку из ЕГРЮЛ
🔹справку об отсутствии у него задолженности по налоговым платежам

Самый очевидный шаг – проверить документацию контрагента, вполне вероятно уже по ним вы сможете вычислить “контору-однодневку”

2. Проверьте контрагента через открытые сервисы ФНС

“Так, можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям:

🔹получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме онлайн;
🔹проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;
🔹удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д.;
🔹узнать, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя;
🔹подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица;
🔹выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу "массовой регистрации" и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу;
🔹проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации.” – Garant

3. Проверить картотеку арбитражных дел контрагента.
Проверить это можно на официальном сайте ВАС, достаточно знать ИНН или ОГРН контрагента

4. Проверьте, не находится ли ваш контрагент на стадии банкротства.
Это можно сделать на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц ((http:/.../).Помимо этого, на этом сайте можно узнать стоимость чистых активов компании и выявить несоответствие, если таковое имеется.

5. Проверьте, не ведётся ли по отношению к контрагенту исполнительных делопроизводств
Это можно сделать на сайте ФСПП России.

6. Проверьте наличие лицензии на деятельность
Если деятельность контрагента должна лицензироваться, то проверить лицензию можно на сайте Роспотребнадзора

7. Ознакомьтесь с годовой отчётностью контрагента
Закон обязывает предприятие предоставлять годовую отчётность. Если контрагент отказывается это делать – стоит задуматься.

8. Изучите реестр недобросовестных поставщиков
Данные предоставляет ФАС РФ в открытом доступе

9. Проверьте личность контрагента
Компания может быть “чистой”, однако её владелец иметь тёмное прошлое

10. Сделайте запрос в налоговую инспекцию по месту пребывания.
Формально, документы можно грамотно сфабриковать, но если вы самостоятельно обращаетесь в налоговую инспекцию, то точно узнаете истинное положение дел

Одна из заповедей предпринимателей: “Доверяй, но проверяй”, поэтому лучше лишний раз перестраховаться и проверить человека, с которым вы хотите работать.
1 год назад