Проверка надежности контрагента — основная задача предпринимателя перед заключением договора. Обязательная процедура предотвращает финансовые и налоговые риски. Работа с непроверенной компанией или ИП, как правило, заканчивается: Прежде чем принять решение о сотрудничестве, нужно исключить все риски для бизнеса и проверить контрагента. Наиболее простой способ — заказать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также проверить все открытые источники данных. Проверка контрагента возможна онлайн, по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица...

Что бы не лишиться компании и денег на счетах в банках. В этом кейсе я расскажу, почему важно тщательно проверять своих контрагентов, и как один неправильный выбор может привести к потере не только денег, но и всей компании. Вы также узнаете, что такое списки 115-ФЗ и как работает ЗСК (Знай Своего Клиента) от Центрального Банка Российской Федерации, так называемый “Светофор”. А в конце — полезный бонус для тех, кто хочет избежать таких проблем! *** Несколько месяцев назад ко мне обратился клиент...