У Центробанка есть черный список. Туда попадают клиенты, которые нарушили 115 ФЗ — закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Если банк считает, что компания работает нечестно, он отказывает в обслуживании или блокирует счет. Юрлицо попадает в черный список, об этом узнают все банки и Центробанк. Мы разобрались, почему юрлица попадают в черный список Центробанка России и как предпринимателю выйти из этого списка, когда он туда попал. Почему юрлица попадают в черный список 115 ФЗ нужен, чтобы бороться с обнальщиками и финансированием терроризма...

В последнее время нам поступает множество запросов о том, как проверить, есть ли ваше имя в черном списке ФМС. В сегодняшней статье мы подробно расскажем, как это сделать. Служба миграции контролирует перемещения граждан из дальнего зарубежья и из СНГ по России, ищет нелегалов. Ее действия направлены на снижение вероятности того, что в РФ въедут люди, систематически нарушающие законы страны, преступники, участники террористических группировок. Данные о нарушителях вносятся в черный список. Понятие...