Зачем нужно проверять те или иные компании? Не для кого не секрет, что в современном мире существует много организаций которые занимаются обманом людей, финансовые пирамиды, мошенники, недобросовестные фирмы. Я считаю что доверять рекламе в социальных сетях, интернете, газетах, заоблачным скидках - нельзя! Часто слышу от своих друзей и знакомых, которые рассказывают о недобросовестных контрагентах. Кто то нашел фирму, сотрудники которой делали плохой ремонт и пропали без вести, тем самым часть суммы ремонта было утрачено...

Аффилированные лица ООО/АО играют ключевую роль в корпоративном управлении, оказывая значительное влияние на компанию. Однако многие компании часто не уделяют должного внимания вопросам выявления и учета аффилированных, контролирующих и бенефициарных лиц, что может приводить к серьезным последствиям, в виде административного штрафа и уголовной ответственности. В данной статье рассмотрим особенности аффилированных лица ООО/АО, что подразумевается под контролирующим лицом, а также их взаимосвязь с бенефициарными владельцами...