Как проверять подрядчика, чтобы не попасть на деньги и не насторожить налоговую. Если вы получили чертовски выгодное предложение от нового заказчика, не спешите сразу отгружать товар. Сначала проверьте, что это не мошенники. Потерять деньги — только часть неприятностей. Есть ещё налоговая, которой, вероятно, вам придётся доказывать, что вы не сотрудничали с компанией-однодневкой ради накрутки НДС. В общем, лучше проверьте — это не займёт больше часа. Проверить, что ваш банк знает о ваших контрагентах...

Что бы не лишиться компании и денег на счетах в банках. В этом кейсе я расскажу, почему важно тщательно проверять своих контрагентов, и как один неправильный выбор может привести к потере не только денег, но и всей компании. Вы также узнаете, что такое списки 115-ФЗ и как работает ЗСК (Знай Своего Клиента) от Центрального Банка Российской Федерации, так называемый “Светофор”. А в конце — полезный бонус для тех, кто хочет избежать таких проблем! *** Несколько месяцев назад ко мне обратился клиент...