Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве. Сразу стоит отметить, что генеральный директор занимался законной финансово-хозяйственной деятельностью и не имел отношения к незаконному обналичиванию и обналу. Обналом называют незаконную деятельность превращения безналичных денежных средств в наличные с помощью фиктивных и мнимых сделок, как правило с использованием фирм-однодневок. Схема обнала обычно такая: компания-клиент заключает договор (оказания услуг или поставки товара) с фирмой-однодневкой...

Все чаще генеральных директоров привлекают к ответственности за их действия, которые привели к убыткам компании. Какие существуют особенности таких исков и что можно отнести к недобросовестным действиям руководителя — рассказала эксперт. Особенности исков о взыскании убытков с гендиректора «Большая часть исков посвящена случаям, когда неправомерные действия директора очевидны. Например, если руководитель перечисляет себе на счет денежные средства компании без каких-либо оснований, либо когда он продает имущество своим родственникам по мизерной цене...