Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве. Сразу стоит отметить, что генеральный директор занимался законной финансово-хозяйственной деятельностью и не имел отношения к незаконному обналичиванию и обналу. Обналом называют незаконную деятельность превращения безналичных денежных средств в наличные с помощью фиктивных и мнимых сделок, как правило с использованием фирм-однодневок. Схема обнала обычно такая: компания-клиент заключает договор (оказания услуг или поставки товара) с фирмой-однодневкой...

В каких ситуациях может возникнуть риск выйти за рамки права при принятии управленческих решений?