В случае появления дополнительных вопросов во время проверки или проведения иных необходимых мероприятий прокуратура вправе запросить у гражданина (юрлица) необходимые сведения. В итоге гражданин (организация) обязаны дать исчерпывающий ответ в виде письма. В каких случаях прокурор вправе запросить нужные сведения у физлица (юрлица) и как правильно написать ответ в прокуратуру на прокурорский запрос о предоставлении информации, рассказано ниже в статье. 8 (800) 200-46-92 – Бесплатная консультация...

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов. Скачать Получить запрос из банка компания или предприниматель может как на начальном этапе - при открытии расчетного счета, так и в процессе обслуживания - при проведении платежа контрагентам или даже в бюджет...