Для выявления незаконных схем ухода от налогов сотрудники налоговой службы особое внимание уделяют переводам со счета на счет. А так как теперь ИФНС имеет доступ к информации о движениях по счетам и юрлиц и рядовых граждан, налоговые проверки стали проводиться оперативнее, а реакция на подозрительные переводы стала быстрее. Какие переводы чаще всего привлекают внимание налоговиков? Расскажем далее. В платежке не должно быть «простого» назначения платежа При расчетах с контрагентами некоторые организации...
Если банк усомнится в законности проводимой операции, вы рискуете остаться без карты. Причём подозрительными могут посчитать даже, казалось бы, безобидные фразы. Как заполнить графу «назначение платежа» правильно, рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. Назначение платежа: что писать категорически нельзя Критерии, по которым банк может посчитать денежный перевод подозрительным, в российском законодательстве очень размыты. Настолько, что теоретически под них может попасть любая операция, отметил юрист...